בפעילות משולבת של ימ"ר ירושלים ורשות המסים נעצרו שלושה חשודים בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקפים של

בפעילות משולבת של ימ"ר ירושלים ורשות המסים נעצרו שלושה חשודים בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקפים של כחצי מיליארד שקלים חקירה סמויה התנהלה במשך יותר משנה על ידי חוקרי מחלק ההונאה בימ"ר ירושלים, יחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום, לאחר שעלה חשד כלפי שלושה חשודים מרכזיים כי הם מפעילים מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי, שמטרתו הלבנת הון, העלמת מס והשמטת הכנסות במזיד תוך פגיעה בקופת המדינה. הפרשייה זכתה לכינוי "שובר תשלום" לאור השימוש הנרחב שעשו החשודים בשוברי תשלום הקשורים לנדל"ן, זאת בין יתר העבירות שביצעו. לאורך החקירה הסמויה, חשפו החוקרים את שיטת הפעולה של החשודים המרכזיים. על פי החשד, הם הפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, באמצעותה הלבינו הון עבור חברות מקומיות לצד הברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל. השיטה כללה קבלת מזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרה מתוחכמת של הכספים דרך העברות בנקאיות, תשלומי שוברי נדל"ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה. בשבוע שעבר פשטו החוקרים על בתיהם של 16 חשודים, ועצרו כמה מהם לחקירה משותפת בימ"ר ירושלים ופקיד שומה חקירות מס הכנסה. במהלך הפשיטה נתפסו עשרות נכסים שלפי החשד הושגו במרמה ובכספים שהושגו כתוצאה מהשמטת הכנסות. עד כה נחקרו עשרות מעורבים שלפי החשד קיבלו והשתמשו בשירותיהם של החשודים לטובת הלבנת הון, השמטת הכנסות וקבלת דבר במרמה. בהתאם לצרכי החקירה, מעצרם של שני חשודים (48,56, קריית יערים ותל אביב) מרכזיים הוארך בבית המשפט. ערוץ הטלגרם של דוברות משטרת ישראל

סיכום מאמר

"שלושה חשודים נעצרו בחשד להלבנת הון, קבלת דבר במרמה ועבירות מס בהיקפים של כחצי מיליארד שקלים. החקירה, שנערכה במשולב על ידי ימ"ר ירושלים ורשות המסים, חשפה רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות ששימשו להלבנת הון והעברת כספים בלתי חוקיים. החשודים, שהפעילו שיטת פעולה מורכבת שכללה קבלת מזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרה מתוחכמת של הכספים, נעצרו במהלך פשיטה של החוקרים על בתיהם. החקירה נמשכת ועד כה נחקרו עשרות מעורבים שלפי החשד קיבלו והשתמשו בשירותיהם של החשודים לטובת הלבנת הון, השמטת הכנסות וקבלת דבר במרמה."

תוכן זה נוצר על ידי בינה מלאכותית.