רשת הונאות מישראל גרפה מאות מיליוני דולרים מאלפי אוסטרלים

תחקיר של תאגיד השידור האוסטרלי ABC חושף רשת הונאות השקעות שלכאורה פועלת מישראל מאז 2021 והצליחה כך להוציא במרמה, לפי ההערכות, מאות מיליוני דולרים מיותר מ-4,000 אוסטרלים. הרשת, המכונה Sapphire Network, השתמשה בין היתר בכתבות חדשות מזויפות - כולל כאלה הנחזות להיות כתבות של אתר ABC עצמו - כדי לפתות קורבנות לפלטפורמות מסחר פיקטיביות. במרכז התחקיר עומד שפי גולדברג - איש עסקים ישראלי מסתורי בן 43 שמעט מאוד ידוע עליו, והמעורב על פי הנטען בניהול מוקדי מכירות טלמרקטינג הפועלים בישראל, קפריסין, דרום אפריקה, ספרד והפיליפינים, העוסקים בין היתר במכירת שירותי הגירה. התחקיר מקשר אותו גם לכאורה לשרשרת חברות עלומה ומוסווית שהעבירו את כספי הקורבנות, בהן חברת הסליקה הקפריסאית Allegiant Holdings (Smart Pay) שעל פי התחקיר האוסטרלי הוא בעל המניות היחיד בה, והחברה האוסטרלית Trigo XO ששימשה כחזית להלבנת כספים. התחקיר נערך בשיתוף פעולה עם ארגון החקירות הבינלאומי OCCRP, קרן התקשורת השוודית Qurium ומרכז העיתונות החוקרת הדרום-אפריקני amaBhungane. מהמסמכים שדלפו עולה כי הרשת פעלה ממוקדים בישראל, בולגריה, אוקראינה, קפריסין ומקדוניה.

סיכום מאמר

"רשת הונאות ישראלית גרפה מאות מיליוני דולרים מאלפי אוסטרלים: תחקיר של תאגיד השידור האוסטרלי ABC חשף רשת הונאות השקעות שלכאורה פועלת מישראל מאז 2021 והצליחה להוציא במרמה מאות מיליוני דולרים מיותר מ-4,000 אוסטרלים. הרשת, המכונה Sapphire Network, השתמשה בכתבות חדשות מזויפות כדי לפתות קורבנות לפלטפורמות מסחר פיקטיביות. התחקיר מקשר את הרשת לאיש עסקים ישראלי מסתורי, שפי גולדברג, שמעט מאוד ידוע עליו. התחקיר נערך בשיתוף פעולה עם ארגוני חקירות בינלאומיים ומסמכים שדלפו עולה כי הרשת פעלה ממוקדים בישראל, בולגריה, אוקראינה, קפריסין ומקדוניה."

תוכן זה נוצר על ידי בינה מלאכותית.