תחקיר אירופי חדש מספק הצצה למנגנון החוואלה, מערכת להעברת כספים מחוץ למערכת הבנקאית שמשמשת בין היתר גם להעברת כספים לארגו
30/08/2026-18:40 30/08/2026-18:45 חדשות טלגרם חדשות 301 דיווח
תחקיר אירופי חדש מספק הצצה למנגנון החוואלה, מערכת להעברת כספים מחוץ למערכת הבנקאית שמשמשת בין היתר גם להעברת כספים לארגוני טרור.
במרכז התחקיר קבוצת WhatsApp שבה היו חברים 532 מתווכי כספים ממדינות שונות.
במהלך תשעה חודשים הוחלפו בקבוצה יותר מ-82 אלף הודעות ותואמו עסקאות בהיקף של מאות מיליוני אירו ודולרים.
החוקרים הגיעו לרשת לאחר שעקבו אחר כספים שהועברו מאירופה לאנשי דאעש בסוריה ובעיראק, בטלפון של אחד המתווכים נמצאו אלפי תמונות של שטרות ומסמכי זהות ששימשו לביצוע ההעברות, לפי החוקרים, אותו מתווך לבדו טיפל בלפחות 12 אלף עסקאות.
התחקיר, שנערך במשך כשנתיים במספר מדינות, מצא כי רשתות חוואלה משמשות להעברת סכומי עתק ברחבי העולם, בין היתר עבור ארגוני פשיעה, סוחרי סמים, מבריחי בני אדם וגורמי טרור.
לפי ההערכות שהובאו בתחקיר, מיליארדי אירו שמקורם בפשיעה עוברים מדי שנה באמצעות מערכות מסוג זה.
השיטה מוכרת גם לישראל, כבר ב-2024 חשף צה"ל כי מנגנוני חוואלה משמשים להעברת כספים לחמאס, בין היתר מכספים שמקורם באיראן, טורקיה, סוריה ולבנון.
במהלך המלחמה פעלו צה"ל ושב"כ נגד חלפנים ומשרדי חלפנות שלפי מערכת הביטחון העבירו עשרות מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של חמאס.
דור פ. בטלגרם | דור פ. ב- X | דור פ. בווצאפ
