U.S. Treasury Sanctions Bank of Egypt Branches for Laundering $1.8 Billion for Iran
31/08/2026-12:48 31/08/2026-12:50 חדשות JFeed דיווח
For two and a half years, five branches of Egypt's second-largest bank operated quietly across Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, and Ras Al Khaimah, processing transactions worth nearly $2 billion. Bank of Egypt, wholly owned by the Cairo government, appear
סיכום מאמרמשרד האוצר האמריקאי מטיל סנקציות על סניפי בנק איגוד במצרים בגין הלבנת 1.8 מיליארד דולרים לאיראן. שני וחצי שנים פעלו חמשת הסניפים של הבנק, הגדול ביותר במצרים, בדובאי, אבו דאבי, שארjah ורשל אל חימה, ועיבדו עסקאות בשווי כ‑2 מיליארד דולרים. הבנק, שבבעלות מלאה של הממשלה הקהירית, שימש כמסלול מרכזי להעברת כספים איראניים דרך המערכת הבנקאית הבינלאומית. המהלך של משרד האוצר נועד לחשוף ולבלום את תהליך הלבנת הכספים שסימן את הפעילות של הסניפים, ולהבטיח פיקוח הדוק יותר על העברות פיננסיות רגישות באזור המפרץ. הסנקציות מצביעות על חשש גובר של ארצות הברית מפגיעה בביטחון האזורי ובהעברת מימתוכן זה נוצר על ידי בינה מלאכותית.
