14 חשודים עוכבו בחשד להלבנת הון ומימון טרור

בחודשים האחרונים התנהלה ביאל"כ להב 433 חקירה סמויה נגד מספר צ'יינג'ים (נש"פים) חלקם ללא רישיון, בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, ניהול נש"פ ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומימון טרור, בהיקף עבירה של מאות מליוני שקלים. בתוך כך, חלק מהעבירות בוצעו עבור צ'יינג' ירדני. אתמול עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, בלשי יאל"כ יחד עם לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ובשת"פ יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי, פשטו על בתיהם ועסקיהם בצפון של 14 חשודים, ביצעו חיפושים ועיכבו את החשודים לחקירה ביאל"כ. במהלך החיפוש נתפסו זהב ותכשיטים בשווי של כ-8 מיליון שקלים, כסף מזומן במטבעות שונים על סך כ-2 מיליון, 7 נכנסי נדל"ן, וכ-22 מיליון שקל הוקפאו בחשבונת הבנק של החשודים. החקירה נמשכת וצפויות פעולות חקירה נוספות.

סיכום מאמר

14 חשודים עוכבו בחשד להלבנת הון ומימון טרור במסגרת חקירה סמויה שנוהלה על ידי יאל"כ להב 433. החקירה, שנמשכה חודשים, חשפה עבירות הלבנת הון, ניהול נש"פ ללא רישיון, קבלת דבר במרמה ומימון טרור בהיקף של מאות מיליוני שקלים. בלשי יאל"כ ולוחמי המשמר הלאומי פשטו על בתיהם ועסקיהם של החשודים בצפון ועיכבו אותם לחקירה. במהלך החיפושים נתפסו זהב ותכשיטים בשווי 8 מיליון שקלים, כסף מזומן בסך 2 מיליון שקלים, ונכסי נדל"ן. בנוסף, כ-22 מיליון שקלים הוקפאו בחשבונות הבנק של החשודים. החקירה נמשכת וצפויות פעולות נוספות. החשודים נחשדים בקשרים עם צ'יינג' ירדני וביצוע עבירות חמורות. יאל"כ ממשיכה לחקור את הפרשה ולחשוף את היקף העבירות.