Treasury Dept. moves to crack down on illegal immigrant labor, urging banks to report ‘red flags’
05/06/2026-12:00 05/06/2026-12:05 חדשות New York Post דיווח
The Treasury Department is moving to crack down on illegal immigrant labor, urging banks to blow the whistle on accounts tied to payroll fraud schemes. A Treasury advisory obtained by The Post lays out red flags showing illegal employment schemes — a
סיכום מאמרמחלקת האוצר האמריקאית נוקטת בצעדים נגד עבודת מהגרים בלתי חוקית, ומעודדת בנקים לדווח על חשדות לפעילות הונאתית. על פי הודעה של המחלקה, בנקים מתבקשים לדווח על "דגל אדום" המעיד על תוכניות הונאה הקשורות לשכירת עובדים בלתי חוקיים. ההודעה מפרטת סימנים המעידים על הונאת שכר, כגון תשלומים לחשבונות בנק מרובים או העברות כספים חשודות. המחלקה קוראת לבנקים להיות ערניים ולדווח על פעילות חשודה לרשויות. הצעד הזה בא במסגרת המאמץ להילחם בתופעת העסקת המהגרים הבלתי חוקיים. הבנקים מתבקשים לבחון את פעילות הלקוחות שלהם ולדווח על כל פעילות שמעוררת חשד. בכך, המחלקה שואפת להקשות על מעסיקים להעסיק עובדים בלתי חוקיים.
